2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündem Tespiti

İSTİKAMET DÖKÜM A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No: 2024/6

Karar Tarihi: 03.10.2024

Konu: 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündem Tespiti

Başkan: Muhammet Sadi ÖKSÜZ

Üyeler: Mahmut Şefik ÖKSÜZ

1. İstikamet Döküm Anonim Şirketi Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde 03/10/2024 tarihinde toplanarak 2023 yılına ait olağan genel kurulunun aşağıdaki gündem müzakere etmek üzere ilanlı olarak 25/10/2024 Cuma günü Saat 10:00 da Poyra Köyü PoyraOSB Mevkii 10. Cadde No:5/101 Bozüyük/BİLECİK adresinde yapılmasına ve bu toplantıda Bilecik Ticaret il Müdürlüğünü temsilen bir bakanlık temsilcinin bulunmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2. Toplantı başkanına tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi.

3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi.

6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

9. Dilek ve Temenniler.